Hallitus

Hallituksen kokoonpano

Yhtiöllä on hallitus, johon yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet ja kunkin jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen jäsenillä ei ole erovuoroja ja jäsen, jonka toimikausi päättyy, voidaan valita uudelleen. Hallituksen sellaisen jäsenen sijaan, joka on eronnut tai kesken toimikauden tullut pysyvästi estyneeksi, voidaan varsinaisessa tai ylimääräisessä yhtiökokouksessa valita uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Mikäli yli 10 % yhtiön äänivallasta hallitsevat osakkeenomistajat saattavat yhtiön hallituksen tietoon ehdotuksensa varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavista hallituksen jäsenistä, tieto tästä ehdotuksesta sisällytetään yhtiökokouskutsuun. Edellytys tälle on, että ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja että yhtiö on saanut ehdotuksesta riittävän ajoissa tiedon sisällyttääkseen sen kutsuun.

Toimitusjohtajaa tai hänen sijaistaan ei voida valita hallituksen jäseneksi.

Laatiessaan ehdotusta hallituksen kokoonpanoksi nimitysvaliokunnan on huolehdittava, että ehdotettavassa hallituskokoonpanossa on huomioitu riittävästi yhtiön monimuotoinen rooli asiakkaidensa rahoittajana ja viranomaisvalvottuna luottolaitoksena sekä yhtiön omistusrakenne.

Hallituksen tulee kokonaisuutena erityisesti ymmärtää luottolaitostoimintaa, sitä koskevia vaatimuksia ja toimintaan sisältyviä riskejä. Ehdotettavien hallituksen jäsenten osalta valiokunnan tulee huomioida myös jäsenten riippumattomuutta koskevat vaatimukset ja ehdokkaiden mahdollisuus käyttää aikaa tehtävän hoitamiseen.

Hallituksen jäsenistä kahden tulee olla riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, ja enemmistön hallituksen jäsenistä tulee olla riippumattomia yhtiöstä. Riippumattomuutta arvioidaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodissa asetetuin kriteerein.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden toimikausi kestää valitsemisesta seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Omistajien nimitysvaliokunta tekee ehdotuksen hallitukselle valittavasta puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta.

Hallituksen jäsenet

Helena Walldén
s. 1953
hallituksen puheenjohtaja

  • Diplomi-insinööri
  • Keskeiset muut luottamustoimet: -
  • Riippumaton yhtiöstä sekä merkittävistä osakkeenomistajista
  • Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2016
     

Tuula Saxholm
s. 1961
hallituksen varapuheenjohtaja

  • Kauppatieteiden maisteri
  • Päätoimi: rahoitusjohtaja, Helsingin kaupunki
  • Keskeiset muut luottamustoimet: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, hallituksen jäsen; Helsingin kaupungin asunnot Oy, hallituksen jäsen; Helsingin Leijona Oy, hallituksen jäsen; Helsingin Satama Oy, hallituksen jäsen; Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja; Pääkaupunkiseudun junakalusto Oy, hallituksen puheenjohtaja; HYKSin kliiniset palvelut Oy, hallituksen jäsen
  • Ei-riippumaton yhtiöstä
  • Hallituksen jäsen vuodesta 2013
     

Fredrik Forssell
s. 1968

  • Päätoimi: johtaja, suorat arvopaperisijoitukset, Keva
  • Keskeiset muut luottamustoimet: -
  • Riippumaton yhtiöstä
  • Hallituksen jäsen vuodesta 2011
     

Minna Helppi
s. 1967

  • Kauppatieteiden maisteri
  • Päätoimi: rahoitusjohtaja, Metso Oyj
  • Keskeiset muut luottamustoimet: Rauma Oy, hallituksen puheenjohtaja
  • Riippumaton yhtiöstä sekä merkittävistä osakkeenomistajista
  • Hallituksen jäsen vuodesta 2017
     

Markku Koponen
s. 1957

  • OTK, varatuomari, EMBA
  • Päätoimi: hallitusammattilainen
  • Keskeiset muut luottamustoimet: Kiinteistö Oy Opetustalo, hallituksen varapuheenjohtaja
  • Riippumaton yhtiöstä sekä merkittävistä osakkeenomistajista
  • Hallituksen jäsen vuodesta 2018
     

Jari Koskinen
s. 1960

  • Valtiotieteiden maisteri
  • Päätoimi: -
  • Keskeiset muut luottamustoimet: Suomen Puukerrostalot Oy, hallituksen jäsen
  • Riippumaton yhtiöstä sekä merkittävistä osakkeenomistajista
  • Hallituksen jäsen vuodesta 2017
     

Kari Laukkanen
s. 1964

  • Kauppatieteiden maisteri
  • Päätoimi: hallitusammattilainen ja rahoitusalan konsultti
  • Keskeiset muut luottamustoimet: Bankify Oy, hallituksen jäsen; Nuori Yrittäjyys ry, hallituksen jäsen 
  • Riippumaton yhtiöstä sekä merkittävistä osakkeenomistajista
  • Hallituksen jäsen vuodesta 2018
     

Vivi Marttila
s. 1966

  • Kauppatieteiden maisteri
  • Päätoimi: kunnanjohtaja, Simon kunta
  • Keskeiset muut luottamustoimet: LähiTapiola Lappi Keskinäinen Vakuutusyhtiö, hallituksen jäsen
  • Riippumaton yhtiöstä sekä merkittävistä osakkeenomistajista
  • Hallituksen jäsen vuodesta 2016

Hallituksen toiminta

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa sille osakeyhtiölaissa, yhtiöjärjestyksessä ja sekä muussa lainsäädännössä ja viranomaissääntelyssä määritellyistä tehtävistä.

Hallituksen tehtävät ja toimintaperiaatteet Kuntarahoituksessa on vahvistettu osana sisäistä ohjeistusta olevassa hallituksen työjärjestyksessä. Hallituksen keskeisiin tehtäviin kuuluu vahvistaa yhtiön strategia, vuosittainen toimintasuunnitelma ja budjetti, seurata yhtiön taloudellista tilannetta ja valvoa, että yhtiön hallinnointi ja erityisesti riskienhallinta on asianmukaisesti järjestetty johdon toimesta. Hallitus päättää myös kaikista toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden laajakantoisista asioista.

Tilintarkastaja ja sisäinen tarkastus raportoivat hallitukselle, mikä varmistaa sen, että hallitus saa riippumatonta tietoa yhtiön tilasta. Hallitus vahvistaa yhtiön arvot ja eettiset toimintaperiaatteet sekä muut toimintaa ohjaavat politiikat. Hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen sekä päättää palkitsemisjärjestelmänjärjestelmän periaatteista.

Hallitus arvioi vuosittain itsenäisesti työskentelynsä tehokkuuden ja tehtäviensä täyttämisen laadun.

Hallituksen valiokunnat

Toimintaansa tehostaakseen hallitus on perustanut avustaviksi ja valmisteleviksi elimiksi tarkastusvaliokunnan, riskivaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan. Näiden lisäksi hallitus voi tarpeen mukaan perustaa myös muita valiokuntia. Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain valiokuntien jäsenet ja niiden puheenjohtajat. Valiokunnat raportoivat säännöllisesti hallitukselle toiminnastaan.

Valiokuntien jäsenten toimikausi kestää valitsemista seuraavan yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Tarkastusvaliokunnan jäseniksi on pyrittävä valitsemaan niitä hallituksen jäseniä, joilla arvioidaan olevan riittävä pätevyys ja kokemus tarkastusvaliokunnan käsittelemien asioiden osalta. Vähintään yhdellä jäsenellä tulee olla asiantuntemusta erityisesti laskentatoimen, kirjanpidon tai tarkastuksen alalta. Tarkastusvaliokunnan jäsenten on oltava riippumattomia yhtiöstä, ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

Tarkastusvaliokunnan tarkoituksena on hallituksen valmistelevana elimenä avustaa hallitusta taloudelliseen raportointiin ja sisäiseen valvontaan liittyvissä tehtävissä. Tarkastusvaliokunta valvoo tilintarkastustoimintaa ja sisäisen tarkastuksen toimintaa.

Tarkastusvaliokunnan jäsenet:

  • Markku Koponen, pj
  • Kari Laukkanen
  • Vivi Marttila

Luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaisesti riskivaliokunnan on avustettava hallitusta luottolaitoksen riskistrategiaa ja riskinottoa koskevissa asioissa sekä sen valvomisessa, että toimiva johto noudattaa hallituksen päättämää riskistrategiaa. Riskivaliokunnan on arvioitava, vastaavatko laitoksen pääomaa sitovista palveluista perimät hinnat laitoksen liiketoimintamallia ja riskistrategiaa sekä jos näin ei ole, valmisteltava hallituksen hyväksyttäväksi suunnitelma asian korjaamiseksi.

Riskivaliokunnan on myös avustettava hallituksen palkitsemisvaliokuntaa terveiden palkitsemisjärjestelmien luomisessa ja arvioitava, kannustavatko palkitsemisjärjestelmät ottamaan huomioon laitoksen riskit, pääoma- ja maksuvalmiusvaatimukset sekä tuottojen jaksotuksen ja tuottojen kertymistodennäköisyyden.

Riskivaliokunnan jäsenet:

  • Fredrik Forssell, pj
  • Minna Helppi
  • Kari Laukkanen

Palkitsemisvaliokuntaan kuuluu vähintään kolme jäsentä, ja enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia. Toimitusjohtaja tai muu johtoon kuuluva henkilö ei saa olla palkitsemisvaliokunnan jäsen.

Palkitsemisvaliokunta valmistelee hallituksen apuna pääsääntöisesti kaikki palkitsemiseen ja etuihin liittyvät hallituksen päätökset arvioi yhtiön palkitsemisjärjestelmän toimivuutta sekä valmistelee järjestelmän kehittämiseen liittyvät muutokset.

Palkitsemisvaliokunnan jäsenet

  • Helena Walldén, pj
  • Tuula Saxholm
  • Markku Koponen
  • Jari Koskinen
Viimeksi muutettu: 
03/04/2019
Asiasanat: 
Organisaatio