Hallitus

Hallituksen kokoonpano

Yhtiöllä on hallitus, johon yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet ja kunkin jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen jäsenillä ei ole erovuoroja ja jäsen, jonka toimikausi päättyy, voidaan valita uudelleen. Hallituksen sellaisen jäsenen sijaan, joka on eronnut tai kesken toimikauden tullut pysyvästi estyneeksi, voidaan varsinaisessa tai ylimääräisessä yhtiökokouksessa valita uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Mikäli yli 10 % yhtiön äänivallasta hallitsevat osakkeenomistajat saattavat yhtiön hallituksen tietoon ehdotuksensa varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavista hallituksen jäsenistä, tieto tästä ehdotuksesta sisällytetään yhtiökokouskutsuun. Edellytys tälle on, että ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja että yhtiö on saanut ehdotuksesta riittävän ajoissa tiedon sisällyttääkseen sen kutsuun.

Toimitusjohtajaa tai hänen sijaistaan ei voida valita hallituksen jäseneksi.

Laatiessaan ehdotusta hallituksen kokoonpanoksi nimitysvaliokunnan on huolehdittava, että ehdotettavassa hallituskokoonpanossa on huomioitu riittävästi yhtiön monimuotoinen rooli asiakkaidensa rahoittajana ja viranomaisvalvottuna luottolaitoksena sekä yhtiön omistusrakenne.

Hallituksen tulee kokonaisuutena erityisesti ymmärtää luottolaitostoimintaa, sitä koskevia vaatimuksia ja toimintaan sisältyviä riskejä. Ehdotettavien hallituksen jäsenten osalta valiokunnan tulee huomioida myös jäsenten riippumattomuutta koskevat vaatimukset ja ehdokkaiden mahdollisuus käyttää aikaa tehtävän hoitamiseen.

Hallituksen jäsenistä kahden tulee olla riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, ja enemmistön hallituksen jäsenistä tulee olla riippumattomia yhtiöstä. Riippumattomuutta arvioidaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodissa asetetuin kriteerein.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden toimikausi kestää valitsemisesta seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Omistajien nimitysvaliokunta tekee ehdotuksen hallitukselle valittavasta puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta.

Hallituksen jäsenet

Helena Walldén
s. 1953
hallituksen puheenjohtaja

  • Diplomi-insinööri
  • Keskeiset muut luottamustoimet: -
  • Riippumaton yhtiöstä sekä merkittävistä osakkeenomistajista
  • Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2016
     

Tuula Saxholm
s. 1961
hallituksen varapuheenjohtaja

  • Kauppatieteiden maisteri
  • Päätoimi: rahoitusjohtaja, Helsingin kaupunki
  • Keskeiset muut luottamustoimet: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, hallituksen jäsen; Helsingin kaupungin asunnot Oy, hallituksen jäsen; Helsingin Leijona Oy, hallituksen jäsen; Helsingin Satama Oy, hallituksen jäsen; Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja; Pääkaupunkiseudun junakalusto Oy, hallituksen puheenjohtaja; HYKSin kliiniset palvelut Oy, hallituksen jäsen
  • Ei-riippumaton yhtiöstä
  • Hallituksen jäsen vuodesta 2013
     

Maaria Eriksson

Maaria Eriksson
s. 1967

  • Kauppatieteiden maisteri, CEFA
  • Päätoimi: sijoitusjohtajan varahenkilö, Johtaja, ulkoistetut korkosijoitukset, Keva
  • Keskeiset muut luottamustoimet: Oulun yliopiston sijoitusvaliokunnan jäsen; Kannelmäen yhteiskoulu, johtokunnan puheenjohtaja
  • Riippumaton yhtiöstä
  • Hallituksen jäsen vuodesta 2019




Raija-Leena Hankonen
s. 1960

  • Kauppatieteiden maisteri, KHT
  • Ei päätoimea
  • Keskeiset muut luottamustoimet: Brigadeiro Holding Oy, hallituksen jäsen; Savonlinnan Oopperajuhlien kannatusyhdistys, hallituksen jäsen
  • Riippumaton merkittävistä omistajista
  • Hallituksen jäsen vuodesta 2019
     

Minna Helppi
s. 1967

  • MBA
  • Päätoimi: rahoitusjohtaja, Metso Oyj
  • Keskeiset muut luottamustoimet: Rauma Oy, hallituksen puheenjohtaja
  • Riippumaton yhtiöstä sekä merkittävistä osakkeenomistajista
  • Hallituksen jäsen vuodesta 2017
     

Markku Koponen
s. 1957

  • OTK, varatuomari, EMBA
  • Päätoimi: hallitusammattilainen
  • Keskeiset muut luottamustoimet: -
  • Riippumaton yhtiöstä sekä merkittävistä osakkeenomistajista
  • Hallituksen jäsen vuodesta 2018
     

Jari Koskinen
s. 1960

  • Valtiotieteiden maisteri
  • Päätoimi: itsenäinen konsultti, Rapidaile Oy
  • Keskeiset muut luottamustoimet: Suomen Puukerrostalot Oy, hallituksen jäsen
  • Riippumaton yhtiöstä sekä merkittävistä osakkeenomistajista
  • Hallituksen jäsen vuodesta 2017
     

Kari Laukkanen
s. 1964

  • Kauppatieteiden maisteri
  • Päätoimi: hallitusammattilainen ja rahoitusalan konsultti
  • Keskeiset muut luottamustoimet: Bankify Oy, hallituksen jäsen; Nuori Yrittäjyys ry, hallituksen puheenjohtaja
  • Riippumaton yhtiöstä sekä merkittävistä osakkeenomistajista
  • Hallituksen jäsen vuodesta 2018
     

Vivi Marttila
s. 1966

  • Kauppatieteiden maisteri
  • Päätoimi: kunnanjohtaja, Simon kunta
  • Keskeiset muut luottamustoimet: LähiTapiola Lappi Keskinäinen Vakuutusyhtiö, hallituksen jäsen
  • Riippumaton yhtiöstä sekä merkittävistä osakkeenomistajista
  • Hallituksen jäsen vuodesta 2016

Hallituksen toiminta

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa sille osakeyhtiölaissa, yhtiöjärjestyksessä ja sekä muussa lainsäädännössä ja viranomaissääntelyssä määritellyistä tehtävistä.

Hallituksen tehtävät ja toimintaperiaatteet Kuntarahoituksessa on vahvistettu osana sisäistä ohjeistusta olevassa hallituksen työjärjestyksessä. Hallituksen keskeisiin tehtäviin kuuluu vahvistaa yhtiön strategia, vuosittainen toimintasuunnitelma ja budjetti, seurata yhtiön taloudellista tilannetta ja valvoa, että yhtiön hallinnointi ja erityisesti riskienhallinta on asianmukaisesti järjestetty johdon toimesta. Hallitus päättää myös kaikista toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden laajakantoisista asioista.

Tilintarkastaja ja sisäinen tarkastus raportoivat hallitukselle, mikä varmistaa sen, että hallitus saa riippumatonta tietoa yhtiön tilasta. Hallitus vahvistaa yhtiön arvot ja eettiset toimintaperiaatteet sekä muut toimintaa ohjaavat politiikat. Hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen sekä päättää palkitsemisjärjestelmänjärjestelmän periaatteista.

Hallitus arvioi vuosittain itsenäisesti työskentelynsä tehokkuuden ja tehtäviensä täyttämisen laadun.

Hallituksen valiokunnat

Toimintaansa tehostaakseen hallitus on perustanut avustaviksi ja valmisteleviksi elimiksi tarkastusvaliokunnan, riskivaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan. Näiden lisäksi hallitus voi tarpeen mukaan perustaa myös muita valiokuntia. Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain valiokuntien jäsenet ja niiden puheenjohtajat. Valiokuntien jäsenten toimikausi kestää valitsemista seuraavan yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Valiokunnissa tulee olla vähintään kolme jäsentä eikä valiokunta saa muodostua kokonaan samoista jäsenistä toisen valiokunnan kanssa.

Valiokunnat raportoivat säännöllisesti hallitukselle toiminnastaan.

Tarkastusvaliokunnan tarkoituksena on hallituksen valmistelevana elimenä avustaa hallitusta taloudelliseen raportointiin ja sisäiseen valvontaan liittyvissä tehtävissä. Tarkastusvaliokunta valvoo tilintarkastustoimintaa ja sisäisen tarkastuksen toimintaa. 

Valiokunnan kokoonpanon tulee ottaa huomioon riittävästi tarpeet valiokunnan riippumattomuudelle ja vähintään yhden jäsenen on oltava luottolaitoksesta ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumaton, jolla on riittävä asiantuntemus laskentatoimen tai tilintarkastuksesta. Valiokunnalla tulee olla riittävä asiantuntemus laskentatoimesta, kirjanpidosta, taloudellisesta raportoinnista ja tilinpäätöskäytännöistä sekä sisäisestä tarkastuksesta.

Tarkastusvaliokunnan jäsenet:

  • Markku Koponen, pj
  • Raija-Leena Hankonen
  • Kari Laukkanen
  • Vivi Marttila

Luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaisesti riskivaliokunnan on avustettava hallitusta luottolaitoksen riskistrategiaa ja riskinottoa koskevissa asioissa sekä sen valvomisessa, että toimiva johto noudattaa hallituksen päättämää riskistrategiaa. Riskivaliokunnan on arvioitava, vastaavatko laitoksen pääomaa sitovista palveluista perimät hinnat laitoksen liiketoimintamallia ja riskistrategiaa sekä jos näin ei ole, valmisteltava hallituksen hyväksyttäväksi suunnitelma asian korjaamiseksi.

Riskivaliokunnan on myös avustettava hallituksen palkitsemisvaliokuntaa terveiden palkitsemisjärjestelmien luomisessa ja arvioitava, kannustavatko palkitsemisjärjestelmät ottamaan huomioon laitoksen riskit, pääoma- ja maksuvalmiusvaatimukset sekä tuottojen jaksotuksen ja tuottojen kertymistodennäköisyyden.

Valiokunnan kokoonpanon tulee ottaa riittävästi huomioon tarpeet valiokunnan riippumattomuudelle. Valiokunnan puheenjohtajan ei tule olla hallituksen puheenjohtaja tai toisen valiokunnan puheenjohtaja. Riskivaliokunnan jäsenillä tulee kullakin olla erikseen ja kaikilla yhteisesti asianmukaiset tiedot, osaaminen ja asiantuntemus riskienhallinnasta ja valvontakäytännöistä.

Riskivaliokunnan jäsenet:

  • Kari Laukkanen, pj
  • Maaria Eriksson
  • Raija-Leena Hankonen
  • Minna Helppi

Palkitsemisvaliokunta valmistelee hallituksen apuna pääsääntöisesti kaikki palkitsemiseen ja etuihin liittyvät hallituksen päätökset arvioi yhtiön palkitsemisjärjestelmän toimivuutta sekä valmistelee järjestelmän kehittämiseen liittyvät muutokset.

Valiokunnan kokoonpanon tulee ottaa huomioon riittävästi tarpeet valiokunnan riippumattomuudelle. Valiokunnan jäsenillä tulisi olla kollektiivisesti asiaankuuluvat tiedot, asiantuntemus ja ammatillinen kokemus palkitsemisjärjestelmistä ja -käytännöistä, riskinhallinnasta ja valivontatoimista ja erityisesti mekanistmista, jolla palkitsemisrakenne sovitetaan laitoksen riski- ja pääomaprofiileihin.

Palkitsemisvaliokunnan jäsenet

  • Helena Walldén, pj
  • Tuula Saxholm
  • Markku Koponen
  • Jari Koskinen
Viimeksi muutettu: 
06/24/2019
Asiasanat: 
Organisaatio